Dieses Seminar ordnet CoinGate in die organisatorischen Anforderungen regulierter Krypto-Zahlungsprozesse ein. Behandelt werden Händlerprüfung, KYC- und AML-Pflichten, interne Zuständigkeiten, Nachweisführung, Risikoabstimmung und die praktische Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, Technik, Finance und Compliance.
Inhaltsübersicht
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Lernziele
- Themenschwerpunkte
- Praxisübungen
Zielgruppe
Geeignet für Compliance, Datenschutz, Informationssicherheit, Finance, Payment Management, Revision und Projektleitung in Unternehmen mit regulierten oder prüfungsnahen Zahlungsprozessen.
Voraussetzungen
Hilfreich sind Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, Unternehmensprüfung, Risikomanagement, Datenschutz oder internen Kontrollsystemen.
Lernziele
- Regulatorische Anforderungen an Crypto-Payment-Prozesse organisatorisch einordnen
- KYC-, KYB- und AML-Anforderungen in Projekt- und Betriebsprozesse übersetzen
- Rollen, Verantwortlichkeiten und Freigabepunkte für CoinGate festlegen
- Nachweisdokumente, Kontrollpunkte und interne Prüfspuren planen
- Risiken aus Wallet-Prüfungen, Transaktionsstatus und Kundenvorgängen bewerten
Themenschwerpunkte
- Regulatorische Grundbegriffe und betriebliche Relevanz für Crypto Payments
- Händlerverifizierung, Unternehmensdokumente und Rollen im Konto
- AML-Kontrollen, Transaktionsprüfung und Eskalationswege
- MiCA-Einordnung für europäische Geschäftsprozesse
- Datenschutz, Dokumentation, Zugriffsberechtigungen und Aufbewahrung
- Interne Richtlinien, Freigabematrix und Audit-Vorbereitung
Praxisübungen
- Erstellung einer Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix
- Aufbau einer Nachweisliste für Projektstart und laufenden Betrieb
- Bewertung typischer Risikoereignisse im Zahlungsbetrieb
- Entwurf eines Kontrollplans für Compliance, Finance und Support
Fachbereichsleitung / Trainingsleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: | ###ZWEITAGEHOCH### |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance-Verantwortliche, Datenschutz, Informationssicherheit, kaufmännische Leitung, Payment-Verantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsprozessen, Unternehmensprüfung, Datenschutz oder regulatorischen Betriebsanforderungen |
| Standorte: | ###STANDORTE### |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| ###TEL### |
Seminartermine
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